Евгений Кошеваров - личные беседы о Душе, здоровье, травах и заболеваниях по скайпу koshevaroff

Финансы

СМИ сообщили о схеме отмывания денег с помощью судебных приставов



В России появилась «защищенная со всех сторон законом схема» отмывания денег, ключевым звеном коей есть ФССП, публикует «Коммерсантъ». В 2016 году с помощью нового приема мошенники вывели за рубеж 16 миллиардов рублей. В ЦБ знают о существовании проблемы, но пока не в силах решить ее

Схема действительностзуется через двух юридических лиц — резидента и нерезидента. Они договариваются о взыскании долга через третейские суды или через взятие мировых соглашений. Выступающий истцом нерезидент требует от резидента-ответчика погасить задолженность, кой соглашается с его требованием.

Суды, как правило, принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП. «Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП», — заключает издание.

В ЦБ знают о существовании проблемы, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на ихнем уровне. По оценке Банка России, в 2016 году с помощью этой схемы за рубеж было выведено около 16 миллиардов рублей, или более 10 процентов от всего объема выявленных сомнительных операций за год. «Всего же суды приняли решения по искам на сумму более 37 миллиардов рублей. Суммы исков колеблются от 0,4 до 6 миллиардов рублей», — уведомили в пресс-службе регулятора.

Как отмечает издание, новый прием мошенников — по сути модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, коя использовалась в 2010-2013 годах. В июле прошлого года предыдущий служитель антикоррупционного ведомства Молдавии уведомил, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

Дата публикации 03.02.2017



Газета узнала о планируемой передаче «Ростеху» управления системой госзакупок

Правительство России рассмотрит проект распоряжения, согласно которому дочерняя структура госкорпорации «Ростех» получит контракт на эксплуатацию Единой информационной системы госзакупок, пишут «Ведомости» со ссылкой на ...

Минпромторг подготовит новые стратегии развития отраслей промышленности

Минпромторг планирует разработать новые и актуализировать ранее принятые стратегии развития отраслей промышленности. Задача должна быть решена в 2017-2018 годах. В частности, в первом квартале текущего года министерство ...

Минтранс предложил приватизировать речные порты за один рубль

Минтранс России предложил проводить конкурсы и аукционы по продаже небольших речных портов и причалов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, со стартовой ценой в один рубль. Об этом говорится в проект...

Белорусов призвали забыть слово «льготы»

Экономике Белоруссии пора забыть о льготах, заявил президент республики Александр Лукашенко. «Пора забывать об этих терминах: "льготы", "бесплатный", еще чего-то. Еще раз подчеркиваю — мы живем в рыночной экономике», — с...

Лукашенко обвинил «разных данквертов» в проблемах с поставками еды в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями СМИ предложил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. По его словам, стране необходимо решать вопр...



Последние новости рубрики:



Реклама на страницах Veevtime

От 10 000 до 22 000 показов в день! 1 копейка за 1 показ банера.
Вопросы по рекламе и размещению новостей: veevtime@ya.ru
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми услугами