Евгений Кошеваров - личные беседы о Душе, здоровье, травах и заболеваниях по скайпу koshevaroff

Политика

Суд разберется с делом бывшего банкира на 37 миллиардов рублей



Следователи передали в суд уголовное дело предыдущего совладельца «Анталбанка» Магомеда Мухиева, ущерб от деятельности которого превысил 37 миллиардов рублей. Восемь фигурантов обвиняются в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и присвоении. Они занимались выводом активов

Банкир и семеро фигурантов дела обвиняются в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и присвоении денежных средств. Второй совладелец «Анталбанка» Михаил Янчук и еще 12 соучастников объявлены в межконтинентальный и федеральный поиск.

По версии следствия, преступное сообщество в 2014-2015 годах через девять подконтрольных банков привлекали деньги граждан во вклады под завышенные проценты, используя агрессивную политику. Для операций использовались банки «Лада-Кредит», «Анталбанк», «НСТ-Банк», «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», «Межрегионбанк», «Региональный Банк Сбережений», «Содружество», «Гринфилдбанк» и «Максимум». Впоследствии средства клиентов похищались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами.

Следователи установили и арестовали имущество обвиняемых, в том числе за пределами России: недвижимость, автомобили, предметы роскоши, яхта на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Бывший глава «Анталбанка» Магомед Мухиев арестован в феврале 2016 года. Его сняли с арендованного лет.аппарата, на котором он пытался вылететь за границу.

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Анталбанка» в сентябре 2015 года в связи с неудовлетворительным качеством активов и высокорискованной политикой его администрации.

Дата публикации 12.04.2018



Виновные в крушении вертолета с чиновниками избежали тюрьмы

В Санкт-Петербурге вынесли приговор генеральному директору и заместителю компании «СПАРК авиа», признанным виновными в крушении Ми-8 под Мурманском в 2014 году. Сергей Прокофьев и его заместитель по организации летной ра...

Москвичка обменяла миллион рублей на билеты «банка приколов» вместо евро

Мошенник обменял москвичке миллион рублей на билеты «банка приколов» вместо евро. Инцидент произошел в операционной кассе на Тверском бульваре: к безработной женщине, пришедшей обменять свои сбережения, подошел неизвестн...

На выигравшего в лотерею 10 миллионов сибиряка завели уголовное дело

На красноярца, выигравшего в лотерею 10 миллионов рублей, завели уголовное дело. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. По данным следствия, еще в 2014 году сибиряк выиг...

Сечин пришел в суд на рассмотрение жалобы на приговор Улюкаеву

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на приговор бывшему главе МЭР Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда. Сечин будет давать показания как свидетель по...

Главный архитектор дагестанского Дербента стал фигурантом дела

Главный архитектор дагестанского Дербента Абулферз Ахмедханов cтал фигурантом уголовного дела о халатности. 5 февраля стало известно, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ задержали врио п...



Последние новости рубрики:



Реклама на страницах Veevtime

От 10 000 до 22 000 показов в день! 1 копейка за 1 показ банера.
Вопросы по рекламе и размещению новостей: veevtime@ya.ru
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми услугами