Евгений Кошеваров - личные беседы о Душе, здоровье, травах и заболеваниях по скайпу koshevaroff

Финансы

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег



Федеральная резервная устройство США наказала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией.

По информации ФРС, недостаточный контроль со стороны DB позволил российским клиентам банка проводить фиктивные схемы по продаже ценных бумаг и выводить деньги в офшоры.

Это уже второй штраф за отмывание, наложенный американскими регуляторами на финансовую организацию. 31 января DB был оштрафован на 425 миллионов долларов за применение «зеркальных» схем вывода денег. Эти схемы позволяли скупать ценные бумаги за рубли на бирже в России и продавать их за валюту в Лондоне. Клиринг операций осуществлялся в Нью-Йорке.

В августе 2016 года предыдущий риск-менеджер Deutsche Bank Эрик Бен-Арци отрешился от вознаграждения Комиссии по ценным бумагам и биржам США в размере 8,25 миллиона долларов за разоблачение махинаций в банке.

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям. Это нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.

Дата публикации 01.06.2017



Строители Крымского моста начали сооружение фарватерных опор

На строительстве моста через Керченский пролив началось сооружение тел фарватерных опор под автодорожную и железнодорожную части сооружения. В соответствии с планом, опоры, которые примут на себя арки Крымского моста, до...

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями...

Строители Крымского моста начали сооружение фарватерных опор

На строительстве моста через Керченский пролив началось сооружение тел фарватерных опор под автодорожную и железнодорожную части сооружения. В соответствии с планом, опоры, которые примут на себя арки Крымского моста, до...

Украина уведомила «Газпром» об аресте акций «Газтранзита»

«Газпром» получил постановления украинского Минюста об открытии исполнительного производства почти на 395 миллиардов рублей и наложении ареста на принадлежащие компании акции «Газтранзита». Указывается, что документы при...

Роспотребнадзор нашел пестициды в черногорском вине

В партиях вина производства черногорского предприятия 13.JUL PLANTAZE AD обнаружены пестициды и пластификаторы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора. Ранее ведомство в Подмосковье арестовало партию в 16,2 тысяч...



Последние новости рубрики:



Реклама на страницах Veevtime

От 10 000 до 22 000 показов в день! 1 копейка за 1 показ банера.
Вопросы по рекламе и размещению новостей: veevtime@ya.ru
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми услугами