Евгений Кошеваров - личные беседы о Душе, здоровье, травах и заболеваниях по скайпу koshevaroff

Финансы

«Зеркальные» сделки помогли вывести из России 13,5 миллиарда долларов



В 2014-2016 годах ряд банков, в том числе иностранные, вывели из России около 13,5 миллиарда долларов (750 миллиардов рублей) через «зеркальные» сделки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сведения российского ЦБ. Кроме Deutsche Bank в эти схемы были вовлечены и другие кредитные организации.

Кроме Deutsche Bank, в эти схемы были вовлечены и другие кредитные организации, назвать которые регулятор отрешился. Внутреннее следствие Deutsche Bank выявило такие операции на 10 миллиардов долларов в 2011-2015 годах, отмечает агентство. Из новых данных следует, что немецкий банк был самым крупным участником «зеркальных» транзакций .

ЦБ назвал «зеркальные» сделки одной из самых крупных схем вывода денег из России, отмечает агентство. В первом квартале 2017 года зафиксированный объем «зеркальных» транзакций составляет менее 800 миллионов рублей. В 2014 году показатель составлял 600 миллиардов рублей, а в 2016-м — снизился до 17 миллиардов рублей.

В марте 2017 года британская газета The Guardian уведомила, что почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании в рамках межконтинентальной схемы по отмыванию денег из России.

В феврале газета «Коммерсантъ» публиковала о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном коей есть Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, коя использовалась в 2010-2013 годах.

В июле 2016 года предыдущий служитель антикоррупционного ведомства Молдавии поведал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.

Дата публикации 27.06.2017



Россияне оценили свою жизнь в 1,2 миллиона долларов

Аналитики Финансового университета при правительстве России совместно с Росгосстрахом рассчитали среднюю стоимость жизни россиянина. Согласно их данным, семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте...

Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать корпорацию Google на 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Сообщение об этом

В Subway и «Му-му» ответили на претензии ФАС по поводу цен в аэропортах

В Subway объяснили завышенные цены в ресторанах аэропортов уровнем арендной платы, а также отличающимся от других проектов объемом инвестиций. Об этом заявила РИА Новости президент Subway Russia Service Company Ольга Блу...

Официальный доллар упал ниже 59 рублей

Банк России понизил официальный курс доллара на 28 июня на 12 копеек, до 58,88 рублей. Курс евро при этом снижен на 13 копеек, до 65,96 рубля, свидетельствуют данные регулятора. На Московской бирже американская валюта в ...

Украина потратила на докапитализацию банков 10 миллиардов долларов

За 25 лет Украина израсходовала на докапитализацию банков 10 миллиардов долларов, сообщил замглавы Нацбанка Олег Чурий. На уплату процентов по облигациям внутреннего госзайма Украина тратит ежемесячно 76,5 миллиона долла...



Последние новости рубрики:



Реклама на страницах Veevtime

От 10 000 до 22 000 показов в день! 1 копейка за 1 показ банера.
Вопросы по рекламе и размещению новостей: veevtime@ya.ru
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми услугами