Евгений Кошеваров - личные беседы о Душе, здоровье, травах и заболеваниях по скайпу koshevaroff

Финансы

Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов



Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен данных о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании согласно законом об отмывании преступных доходов. Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Они могут столкнуться с трудностями при проведении операций

Клиенты, попавшие в эту базу, могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении операций. Список есть лишь рекомендацией регулятора, однако специалисты думают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к отказу в обслуживании физлицам и организациям. При отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения антиотмывочного законодательства.

Право отрешить клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации , если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Разработка нормативных документов, позволяющих доводить данные о сомнительных клиентах до всех участников рынка, началась с конца 2015 года. Новая схема предполагает, что Росфинмониторинг, получив от какого-либо участника рынка данные о подозрительном клиенте, будет передавать ее в ЦБ, а завершающий — рассылать всем участникам рынка. Такой механизм загадывалось запустить в начале 2017 года, но старт информационного обмена несколько раз переносился.

Дата публикации 29.06.2017



Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»

На общем годовом собрании акционеры «КамАЗа»утвердили в совет директоров компании кандидатуру бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Он пришел на смену бывшему председателю ВЭБ Владимиру Дмитриеву. В новый ...

ЦСР предрек снижение влияния России на энергетическом рынке ЕС

Эксперты ЦСР считают, что в ближайшие 20 лет присутствие России на энергетическом рынке Евросоюза сократится. Москве необходимо диверсифицировать направления сбыта газа и нефти. Там также отмечают, что энергетическое сот...

«Русал» и «МИСиС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Один из крупнейших в мире производителей алюминия компания «Русал» и НИТУ «МИСиС» 29 июня заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области разработок материалов из алюминия. Документ подписали генеральн...

Дорожающие овощи назвали фактором риска для планов ЦБ по инфляции

Аналитики Sberbank CIB считают вероятным, что инфляция в России по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России. Главный фактор ускорения инфляции — растущие цены на овощи. Эксперт...

Общемировой долг достиг рекордных 217 триллионов долларов

Общемировой долг в первом квартале 2017 года достиг рекордных 217 триллионов долларов или 327 процентов глобального ВВП, сообщил Институт международных финансов. Общий долг развивающихся стран, за исключением Китая, по и...



Последние новости рубрики:



Реклама на страницах Veevtime

От 10 000 до 22 000 показов в день! 1 копейка за 1 показ банера.
Вопросы по рекламе и размещению новостей: veevtime@ya.ru
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми услугами