Евгений Кошеваров - личные беседы о Душе, здоровье, травах и заболеваниях по скайпу koshevaroff

Финансы

Отмывшему 4 миллиарда долларов россиянину и BTC-e предъявили обвинения



В США россиянину Александру Виннику, остановленному в Греции, заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния. Большое жюри этого округа также предъявило обвинение организации, коей он типа управлял, — криптовалютной бирже BTC-e, основанной в 2011 году

Большое жюри этого округа также предъявило обвинение организации, коей он типа управлял, — криптовалютной бирже BTC-e, основанной в 2011 году. Несмотря на то что BTC-e, одна из крупнейших таких площадок в мире, вела бизнес в США, она не была там должным образом зарегистрирована и не имела программы по борьбе с отмыванием денег.

В общей сложности обвинение сформулировано по 21 пункту.

Американские власти думают, что 37-летний Винник создал межконтинентальную схему легализации средств, помогая тем самым наркоторговцам, хакерам, налоговым мошенникам.

Указывается, что он лично управляет на BTC-e многими счетами. Кроме того россиянин — основной бенефициар фиктивной компании Canton Business Corporation, управляющей биржей. Согласно обвинительному взятию, были зафиксированы переводы средств с упомянутых аккаунтов на личные банковские счета Винника.

Также утверждается, что BTC-e разрешила пользователям торговать цифровой валютой — биткоин — с высоким уровнем анонимности: проверка личности не требовалась, транзакции проводились скрытно, источники средств оставались неизвестными. Расследование установило, что BTC-e с 2011 года провела операции с биткоинами на сумму более чем 4 миллиарда долларов.

Кроме того, присяжные думают, что гражданин России получил деньги от взлома биржи цифровых валют Mt.Gox и отмыл их через различные онлайн-площадки, включая BTC-e и Tradehill. Завершающяя базировалась в Калифорнии и больше не работает.

Подразграничие Минфина США, которое занимается финансовыми преступлениями, наложило на BTC-e штраф в размере 110 миллионов долларов, а на самого Винника — 12 миллионов.

В среду, 26 июля, стало известно о остановлении россиянина в Греции. Он пробудет там под стражей до тех пор, пока не рассмотрят запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты.

Дата публикации 27.07.2017



Разработчик МС-21 рассказал о сроках начала серийного производства самолета

Серийное производство нового российского самолета МС-21 может начаться в конце 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут», являющейся разработчиком и производителем МС-21. В июне опытный самолет ...

Группа «Сафмар» продала почти 25 процентов акций «М.Видео»

Компания Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу «Сафмар», продала 24,66 процента акций «М.видео», которые были выкуплены у миноритарных акционеров в ходе оферты. Пакет был продан по 405 рублей за бумагу, что на 6...

Нефти Brent предсказали рост до 60 долларов

В 2019-2021 годах средняя стоимость нефти эталонного сорта Brent достигнет 60 долларов за баррель, прогнозирует нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell. Согласно подсчетам компании, в 2013-2015 годах средняя цена Brent...

«Яндекс» заподозрили в противозаконном слогане

Федеральная антимонопольная служба начала проверку слогана «Поиск №1 в России», который «Яндекс» разместил на своей главной странице. В ФАС напоминают, что в рекламе не могут использоваться слова «лучший», «первый», «ном...

Суд разрешил Потанину не платить бывшей жене 850 миллиардов рублей

Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск Натальи Потаниной о взыскании 850 миллиардов рублей с ее бывшего мужа, бизнесмена Владимира Потанина. Решение было вынесено «из-за истечения срока давности», сообщил адв...



Последние новости рубрики:



Реклама на страницах Veevtime

От 10 000 до 22 000 показов в день! 1 копейка за 1 показ банера.
Вопросы по рекламе и размещению новостей: veevtime@ya.ru
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми услугами