Евгений Кошеваров - личные беседы о Душе, здоровье, травах и заболеваниях по скайпу koshevaroff

Финансы

Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции



В Греции остановлен россиянин, разыскиваемый в США по подозрению в организации операции по отмыванию четырех миллиардов долларов с помощью транзакций с биткоинами. Мужчину решено содержать под стражей, пока не будет рассмотрен запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты.

Агентство отмечает, что в среду, 26 июля, было принято решение о содержании мужчины под стражей до тех пор, пока не будет рассмотрен запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты. По греческим законам, срок ареста в данном случае не может превышать два месяца.

Согласно информации на сайте греческой полиции, подозреваемый — 38 летний гражданин России. Его имя не называется.

Отмечается, что с 2011 года он руководил преступной группой, коя через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. По сообщению греческого полицейского, которые приводит Associated Press, речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты.

В США предполагают, что с момента создания платформы и по сегодняшний день было отмыто по меньшей мере четыре миллиарда долларов. Этот сайт, как отмечают в Греции, — один из самых крупных в мире, совершающих киберпреступления.

Мужчину задержали 25 июля на полуострове Халкидики. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты. По данным AP, подозреваемый отрицает свою вину.

Посольство России в Греции подтвердило РИА Новости данные о остановлении гражданина РФ. «Решение о мере пресечения принимается сегодня, пока он в статусе остановленного», — уточнили там. «Мы, конечно, находимся в контакте и с греческими властями, и с российским гражданином на предмет обеспечения его законных прав и интересов», — дополнили в дипуполномоченныйстве.

Reuters со ссылкой на источники публикует, что имя россиянина — Александр Винник . РИА Новости, приводя сведения СМИ, передает, что Винник приехал десять дней назад с женой и детьми в город Салоники, оттуда они направились в Халкидики отдыхать в пятизвездочном отеле. Власти США отследили, откуда он выходил в сеть с мобильного, и связались с греческой полицией.

Дата публикации 27.07.2017



В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов

Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало внести изменения в план развития газовых сетей и не включать в него пять энергопроектов, связанных с «Северным потоком-2». Регулятор назвал их не слишком надежными. Мера, по ...

Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму

Ситуация, сложившаяся из-за поставок газовых турбин в Крым, является ошибкой, считает президент РСПП Александр Шохин. «Эти ошибки — назовем их так — они дорого обходятся и формируют у Европейского союза негативное отноше...

Группа «Сафмар» приобрела 25 процентов акций «М.Видео» за 18 миллиардов рублей

Группа «Сафмар» выкупила у миноритариев «М.Видео» 44 миллиона акций — долю в 24,66 процента от уставного капитала компании. Сумма сделки составила 17,7 миллиарда рублей. Финансовая группа планирует переименовать публично...

Задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E

Россиянин, задержанный 26 июля в Греции по подозрению в создании схемы по отмыванию 4 миллиардов долларов через биткоины, является «ключевой персоной» одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж BTC-E. По данны...

ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1-1,25 процента. 14 июня американский Центробанк уже повышал ставку на 25 базовых пунктов. Это было вторым в 2017 году повышением —...



Последние новости рубрики:



Реклама на страницах Veevtime

От 10 000 до 22 000 показов в день! 1 копейка за 1 показ банера.
Вопросы по рекламе и размещению новостей: veevtime@ya.ru
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми услугами